Şirketin muhasebe departmanında çalışan G.B.'nin, mal alımı yapılmadan üç farklı şirkete ödeme yaparak kurumu yaklaşık 5,5 milyon TL zarara uğrattığı ortaya çıktı. G.B. ile birlikte toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Suç Duyurusu Üzerine Soruşturma Başlatıldı
Tarım Kredi'nin suç duyurusunun ardından, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya dair soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, G.B.'nin şirketin muhasebe yönetmeni olarak, gerçek bir mal teslimi olmadan sahte alımlar gösterdiği ve bu şekilde şirketi büyük bir zarara uğrattığı belirlendi.
Sahte Alımlar ve Kendi Cebine Yatırılan Paralar
Soruşturma kapsamında, G.B.'nin sahte alımlar gösterdiği üç şirkete, herhangi bir mal alınmadığı halde toplamda 5 milyon 644 bin TL ödeme yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, yapılan ödemelerden kendi komisyonlarını aldıktan sonra kalan tutarı G.B. ve eşinin hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı.
Kumar ve Ev Alımıyla Haksız Kazanç Kullanımı
G.B.'nin kişisel hesap hareketleri üzerinde yapılan araştırmada, şüphelinin haksız kazançlarının büyük kısmını kumarda kullandığı ve bir kısmını ise ev almak için harcadığı belirlendi.
Eş Zamanlı Operasyon: 7 Kişi Gözaltına Alındı
Ankara ve Çankırı'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 7 şüpheli gözaltına alındı. G.B.'nin evinde yapılan aramalarda ise oldukça fazla miktarda nakit para bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
